Punjab National bank

Nirav Modi (známý návrhář a klenotník) se spikl se zaměstnanci Punjab National Bank, aby nelegálně získal záruční listy (LoUs). Tyto LoUs pak použil k získání krátkodobých půjček od mezinárodních poboček jiných indických bank. Modi uprchl z Indie ještě před vypuknutím skandálu. V době psaní tohoto textu je stále na útěku. Přibližně 10 000 kreditních a debetních karet patřících zákazníkům této banky v problémech bylo na internetu nabízeno k prodeji za šokujícím nízkou cenu 4–5 procent.

Může obsahovat chyby.