Punjab National Bank

Nirav Modi (bekannter Designer und Juwelier) verschwor sich mit Mitarbeitern der Punjab National Bank, um illegal Verpflichtungserklärungen (Letters of Undertaking, LoUs) zu erhalten. Er nutzte diese LoUs dann, um kurzfristige Kredite von internationalen Niederlassungen anderer indischer Banken zu erhalten. Modi floh aus Indien, bevor der Skandal bekannt wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist er immer noch auf der Flucht. Etwa 10.000 Kredit- und Debitkarten von Kunden der angeschlagenen Bank wurden im Internet zu einem erschreckend niedrigen Preis von 4-5 Prozent zum Verkauf angeboten.

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