Punjab National Bank

Ο Nirav Modi (διάσημος σχεδιαστής και κοσμηματοπώλης) συνωμότησε με υπαλλήλους της Punjab National Bank για να αποκτήσει παράνομα επιστολές ανάληψης υποχρέωσης (LoUs). Στη συνέχεια χρησιμοποίησε αυτές τις επιστολές για να λάβει βραχυπρόθεσμα δάνεια από διεθνή γραφεία άλλων ινδικών τραπεζών. Ο Modi διέφυγε από την Ινδία πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο. Τη στιγμή της συγγραφής, παραμένει φυγάς. Περίπου 10.000 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που ανήκαν σε πελάτες της πληγείσας τράπεζας ήταν προς πώληση στο διαδίκτυο σε μια σοκαριστικά χαμηλή τιμή της τάξης του 4-5 τοις εκατό.

Ενδέχεται να περιέχει σφάλματα.