Punjab National Bank
tiempo: 2018
Lugar: Nueva Delhi, India
detalles: Nirav Modi (famoso diseñador y joyero) conspiró con empleados del Punjab National Bank para obtener ilegalmente cartas de crédito (LoUs). Luego utilizó estas LoUs para obtener préstamos a corto plazo de oficinas internacionales de otros bancos indios. Modi huyó de la India antes de que estallara el escándalo. En el momento de escribir este artículo, sigue siendo un fugitivo. Alrededor de 10.000 tarjetas de crédito y débito pertenecientes a clientes del banco en dificultades estaban a la venta en Internet a un precio sorprendentemente bajo del 4-5 por ciento.
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