بانک ملی پنجاب

نیرِو مودی (طراح و جواهرساز مشهور) با کارمندان بانک ملی پنجاب تبانی کرد تا به طور غیرقانونی نامه‌های تعهد (LoUs) دریافت کند. او سپس از این نامه‌ها برای دریافت وام‌های کوتاه‌مدت از دفاتر بین‌المللی سایر بانک‌های هندی استفاده کرد. مودی قبل از افشای رسوایی از هند فرار کرد. در زمان نگارش این متن، او همچنان یک فراری است. حدود ۱۰,۰۰۰ کارت اعتباری و نقدی متعلق به مشتریان این بانک بحران‌زده با قیمت بسیار پایین ۴ تا ۵ درصد در اینترنت برای فروش گذاشته شده بود.

ممکن است دارای خطا باشد.