تحقیقات دفتر دادستانی ایالات متحده درباره هولمز

در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸، پس از تحقیقات بیش از دو ساله دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه شمالی کالیفرنیا در سان‌فرانسیسکو، یک هیئت منصفه فدرال، هولمز و مدیر ارشد عملیاتی و رئیس سابق ترانوس، رامش «سانی» بالوانی را به ۹ فقره کلاهبرداری اینترنتی و دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی متهم کرد. هر دو اعلام بی‌گناهی کردند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که هولمز و بالوانی در دو طرح مجرمانه مشارکت داشته‌اند؛ یکی برای فریب سرمایه‌گذاران و دیگری برای فریب پزشکان و بیماران.

ممکن است دارای خطا باشد.