Punjab National Bank

ניראב מודי (מעצב ותכשיטן מפורסם) קשר קשר עם עובדי Punjab National Bank כדי להשיג באופן לא חוקי מכתבי התחייבות (LoUs). לאחר מכן הוא השתמש ב-LoUs אלו כדי לקבל הלוואות לטווח קצר ממשרדים בינלאומיים של בנקים הודים אחרים. מודי נמלט מהודו לפני שהשערורייה התפוצצה. נכון לכתיבת שורות אלו, הוא עדיין נמלט. כ-10,000 כרטיסי אשראי וחיוב השייכים ללקוחות הבנק המעורב הוצעו למכירה באינטרנט במחיר נמוך להחריד של 4-5 אחוזים.

עשוי להכיל שגיאות.