Punjab National Bank

Nirav Modi (famoso designer e gioielliere) ha cospirato con i dipendenti della Punjab National Bank per ottenere illegalmente lettere di impegno (LoU). Ha poi utilizzato queste LoU per ottenere prestiti a breve termine dagli uffici internazionali di altre banche indiane. Modi è fuggito dall'India prima che lo scandalo scoppiasse. Al momento in cui scriviamo, è ancora un latitante. Circa 10.000 carte di credito e di debito appartenenti ai clienti della banca in difficoltà erano in vendita su Internet al prezzo incredibilmente basso del 4-5 percento.

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