Punjab National Bank

Nirav Modi（著名なデザイナー兼宝石商）は、Punjab National Bankの従業員と共謀し、不正に信用状（LoU）を取得しました。その後、彼はこれらのLoUを使用して、他のインドの銀行の国際支店から短期融資を受けました。Modiはスキャンダルが発覚する前にインドから逃亡しました。執筆時点でも、彼は依然として逃亡中です。この苦境にある銀行の顧客のクレジットカードおよびデビットカード約1万枚が、インターネット上で4〜5%という驚くほど低い価格で販売されていました。

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