Punjab National Bank

Nirav Modi (słynny projektant i jubiler) spiskował z pracownikami Punjab National Bank, aby nielegalnie uzyskać listy gwarancyjne (LoU). Następnie wykorzystał te listy do uzyskania krótkoterminowych pożyczek z międzynarodowych oddziałów innych indyjskich banków. Modi uciekł z Indii, zanim wybuchł skandal. W momencie pisania tego tekstu wciąż jest zbiegiem. Około 10 000 kart kredytowych i debetowych należących do klientów banku było wystawionych na sprzedaż w internecie za szokująco niską cenę 4-5 procent.

Może zawierać błędy.