Punjab National Bank

Nirav Modi (famoso designer e joalheiro) conspirou com funcionários do Punjab National Bank para obter ilegalmente cartas de crédito (LoUs). Ele então usou essas LoUs para obter empréstimos de curto prazo de escritórios internacionais de outros bancos indianos. Modi fugiu da Índia antes que o escândalo viesse à tona. No momento em que este artigo foi escrito, ele ainda é um fugitivo. Cerca de 10.000 cartões de crédito e débito pertencentes a clientes do banco em dificuldades estavam à venda na internet pelo preço chocantemente baixo de 4-5 por cento.

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