Punjab National Bank
timp: 2018
Locul: New Delhi, India
detalii: Nirav Modi (celebru designer și bijutier) a conspirat cu angajați ai Punjab National Bank pentru a obține ilegal scrisori de garanție (LoU). El a folosit apoi aceste LoU-uri pentru a obține împrumuturi pe termen scurt de la birourile internaționale ale altor bănci indiene. Modi a fugit din India înainte ca scandalul să izbucnească. La momentul redactării acestui text, el este încă fugar. Aproximativ 10.000 de carduri de credit și debit aparținând clienților băncii aflate în dificultate au fost scoase la vânzare pe internet la un preț șocant de mic de 4-5 procente.
Poate conține erori.
Ordonare aproximativă. Unele evenimente pot apărea în ordine inversă deoarece multe sunt cunoscute doar după an, dar de obicei sunt din aceeași perioadă.
Legat
În apropiere









































































2018







































































































































































































