Punjab National Bank

Нирав Моди (известный дизайнер и ювелир) вступил в сговор с сотрудниками Punjab National Bank для незаконного получения аккредитивов (LoU). Затем он использовал эти аккредитивы для получения краткосрочных кредитов в международных отделениях других индийских банков. Моди бежал из Индии до того, как разразился скандал. На момент написания статьи он все еще находится в бегах. Около 10 000 кредитных и дебетовых карт, принадлежащих клиентам этого банка, были выставлены на продажу в интернете по шокирующе низкой цене в 4-5 процентов от номинала.

Может содержать ошибки.