Punjab National Bank

temps: 2018 warning

Lieu: New Delhi, Inde

Détails: Nirav Modi (célèbre designer et joaillier) a conspiré avec des employés de la Punjab National Bank pour obtenir illégalement des lettres de garantie (LoU). Il a ensuite utilisé ces LoU pour obtenir des prêts à court terme auprès de bureaux internationaux d'autres banques indiennes. Modi a fui l'Inde avant que le scandale n'éclate. Au moment de la rédaction de cet article, il est toujours en fuite. Environ 10 000 cartes de crédit et de débit appartenant à des clients de la banque en difficulté étaient en vente sur Internet au prix étonnamment bas de 4 à 5 pour cent.

Peut contenir des erreurs.

Classement approximatif. Certains événements peuvent apparaître dans le désordre car beaucoup ne sont connus qu'à l'année près, mais ils se situent généralement dans la même période.

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