Punjab National Bank

Nirav Modi (célèbre designer et joaillier) a conspiré avec des employés de la Punjab National Bank pour obtenir illégalement des lettres de garantie (LoU). Il a ensuite utilisé ces LoU pour obtenir des prêts à court terme auprès de bureaux internationaux d'autres banques indiennes. Modi a fui l'Inde avant que le scandale n'éclate. Au moment de la rédaction de cet article, il est toujours en fuite. Environ 10 000 cartes de crédit et de débit appartenant à des clients de la banque en difficulté étaient en vente sur Internet au prix étonnamment bas de 4 à 5 pour cent.

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