Punjab National bank
waktu: 2018
Tempat: New Delhi, India
rincian: Nirav Modi (desainer dan perhiasan terkenal) bersekongkol dengan karyawan Punjab National Bank untuk secara ilegal mendapatkan surat jaminan (LoU). Dia kemudian menggunakan LoU ini untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek dari kantor internasional bank-bank India lainnya. Modi melarikan diri dari India sebelum skandal itu terungkap. Pada saat penulisan ini, dia masih menjadi buronan. Sekitar 10.000 kartu kredit dan debit milik nasabah bank yang sedang bermasalah tersebut dijual di internet dengan harga yang sangat rendah, yaitu 4-5 persen.
Mungkin mengandung kesalahan.
Pengurutan berdasarkan upaya terbaik. Beberapa peristiwa mungkin tampak tidak berurutan karena banyak yang hanya diketahui tahunnya, tetapi biasanya berada di periode yang sama.
Terkait
Dekat









































































2018







































































































































































































