Punjab National bank

Nirav Modi (nhà thiết kế và thợ kim hoàn nổi tiếng) đã thông đồng với các nhân viên của Punjab National Bank để lấy thư bảo lãnh (LoUs) một cách bất hợp pháp. Sau đó, hắn sử dụng những LoU này để vay các khoản vay ngắn hạn từ các văn phòng quốc tế của các ngân hàng Ấn Độ khác. Modi đã trốn khỏi Ấn Độ trước khi vụ bê bối bị vỡ lở. Tại thời điểm viết bài, hắn vẫn đang là kẻ đào tẩu. Khoảng 10.000 thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của khách hàng thuộc ngân hàng đang gặp khó khăn này đã được rao bán trên internet với mức giá thấp đến mức gây sốc là 4-5 phần trăm.

Có thể chứa lỗi.