旁遮普国民银行 (Punjab National bank)
时间: 2018
地点: 印度新德里
详情: Nirav Modi（著名设计师和珠宝商）与旁遮普国民银行的员工串通，非法获取了信用证 (LoUs)。随后，他利用这些信用证从其他印度银行的国际办事处获取短期贷款。Modi 在丑闻曝光前逃离了印度。在撰写本文时，他仍然是一名逃犯。当时，属于该银行客户的约 10,000 张信用卡和借记卡以 4-5% 的惊人低价在互联网上出售。
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