بنك بنجاب الوطني

تآمر نيراف مودي (مصمم وصائغ شهير) مع موظفي بنك بنجاب الوطني للحصول بشكل غير قانوني على خطابات ضمان (LoUs). ثم استخدم خطابات ضمان هذه للحصول على قروض قصيرة الأجل من المكاتب الدولية لبنوك هندية أخرى. فر مودي من الهند قبل اندلاع الفضيحة. في وقت كتابة هذا التقرير، كان لا يزال هاربًا. تم عرض حوالي 10,000 بطاقة ائتمان وبطاقات خصم مملوكة لعملاء البنك المحاصر للبيع على الإنترنت بسعر منخفض بشكل مذهل يتراوح بين 4 و 5 في المائة.